Smart Train Phối Hợp Với Hiệp Hội Ngân Hàng Việt Nam (VNBA) và  ACCA Tổ Chức Hội Thảo “Phòng Chống Rửa Tiền Và Nhận Biết Khách Hàng” 

Sáng ngày 7/8/2015 vừa qua,  hội thảo “Phòng chống rửa tiền và Nhận biết khách hàng”do Trung Tâm Đào Tạo Smart Train phối hợp với Hiệp Hội Ngân Hàng Việt Nam (VNBA) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) tổ chức thành công với hơn 120 khách mời tham dự là ban lãnh  đạo cấp cao, ban quản lý, trưởng phó phòng và chuyên viên bộ phận Kiểm toán Nội bộ, Tuân thủ – Pháp chế, Quản lý Rủi ro, Tài chính – Kế toán đến từ các ngân hàng, doanh nghiệp trên địa bàn Tp.HCM.

Ông Phạm Ngọc Hoàng Thanh – Giám đốc Smart Train đại diện BTC phát biểu khai mạc hội thảo

Đặc biệt, trong buổi hội thảo có sự hiện diện của các vị khách mời là đại diện Ngân hàng Nhà Nước: Ông Nguyễn Văn Ngọc – Cục Trưởng Cục Phòng Chống Rửa Tiền Ngân hàng Nhà Nước, Bà Trần Thị Kim Chinh – Phó Tổng VPĐD Ngân Hàng Nhà Nước tại Tp.HCM.

Trong phần phát biểu khai mạc, TS Trần Thị Hồng Hạnh – Tổng thư ký Hiệp Hội Ngân Hàng Việt Nam đã chia sẻ tầm quan trọng của vấn đề phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng hiện nay. Bà Hạnh cũng mong muốn các cấp lãnh đạo và bộ phận chuyên môn có cơ hội lĩnh hội những kiến thức bổ ích trong lĩnh vực này để áp dụng vào thực tiễn công việc.

Ông Nguyễn Văn Ngọc – Cục trưởng Cục Phòng Chống Rửa Tiền Ngân Hàng Nhà Nước cũng nhấn mạnh thêm trong bài phát biểu của mình: “Trong giai đoạn hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, phòng chống rửa tiền trở thành mối quan tâm sâu sắc của giới tài chính – ngân hàng, bởi hoạt động rửa tiền ngày càng diễn ra với nhiều hình thức phức tạp, đa dạng, tiềm ẩn những rủi ro lớn cho các ngân hàng và tổ chức tài chính.”

Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn hệ thống kiểm toán nội bộ cũng như công tác phòng chống rửa tiền cho nhiều ngân hàng và tập đoàn đa quốc gia tại Singapore và các nước trong khu vực, ông Ken Tan, ACCA, CIA, CA – Giảng viên tại Smart Train đồng thời Nguyên Phó Giám Đốc Bộ phận Tư vấn tại Big4s, Singapore, diễn giả chính của hội thảo, đã giúp khách tham dự hiểu rõ hơn về các vấn đề phòng chống rửa tiền hiện nay cũng như đưa ra những xu hướng và giải pháp dành cho lĩnh vực ngân hàng.

Đại diện Ngân Hàng Nhà Nước, đại biểu và khách mời tham dự đã đánh giá cao hội thảo bởi nội dung trình bày thiết thực mà các diễn giả mang lại, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong vấn đề phòng chống rửa tiền cho các ngân hàng và doanh nghiệp.

 Smart Train