ĐIỀU TRA GIAN LẬN CÔNG CHỨNG – CFE

Chứng chỉ CFE

  • CFE (Certified Fraud Examiner) được cấp bởi Hiệp hội Điều tra Gian lận Hoa Kỳ (Association of Certified Fraud Examiners), một tổ chức phòng chống gian lận hàng đầu thế giới cũng như là đơn vị đào tạo và cấp chứng chỉ nghề nghiệp trong lĩnh vực phòng chống gian lận. ACFE được thành lập vào năm 1988 tại Hoa Kỳ và hiện có hơn 80.000 hội viên trên toàn cầu
  • CFE là chứng chỉ Điều tra Gian lận Công chứng có nội dung chương trình chuyên sâu về kỹ thuật nhận biết các dấu hiệu cảnh báo gian lận, rủi ro gian lận, phương pháp phát hiện, ngăn chặn và phòng ngừa gian lận hiệu quả
  • Được công nhận rộng rãi như một thước đo năng lực chuyên môn đáng tin cậy trong quá trình tuyển dụng và đánh giá ứng viên của các doanh nghiệp, văn phòng chính phủ và cơ quan thi hành pháp luật
  • Thời gian học ngắn: có thể hoàn thành chương trình CFE trong 51 giờ học và ôn thi

CFE dành cho

  • Chuyên viên phân tích và điều tra gian lận, kế toán pháp lý, tuân thủ – pháp chế, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và kiểm toán hệ thống thông tin
  • Nhân sự đang làm việc kiểm toán độc lập, tài chính, ngân hàng, kế toán, thuế hoặc tư vấn quản trị muốn tìm hiểu sâu về điều tra gian lận
  • Sinh viên Đại học năm cuối có định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực pháp chế hoặc điều tra gian lận

Lợi ích của chứng chỉ CFE

  • Nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn về phòng chống và điều tra gian lận theo tiêu chuẩn hành nghề quốc tế
  • Gia tăng thu nhập cá nhân đáng kể. Theo khảo sát của ACFE, chuyên viên sở hữu CFE nhận được mức thu nhập cao hơn 23% so với người không có chứng chỉ này
  • Khẳng định lợi thế cạnh tranh của bản thân, sở hữu nhiều cơ hội thăng tiến tại các công ty và tổ chức hàng đầu thế giới
  • Giúp giảm thiểu thiệt hại do gian lận gây ra. Thống kê cho thấy doanh nghiệp có đội ngũ chuyên viên sở hữu CFE phát hiện gian lận sớm hơn 50% và chịu tổn thất từ gian lận thấp hơn 62% so với doanh nghiệp khác
  • Cung cấp kho học liệu, bản tin và tạp chí chuyên ngành phong phú về phòng chống gian lận dành riêng cho hội viên ACFE
  • Kết nối và giao lưu với cộng đồng chuyên gia phòng chống gian lận trên toàn thế giới
  • Nhận hỗ trợ từ Trung tâm nghề nghiệp trực tuyến của ACFE xoay quanh định hướng nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực

Điều kiện nhận chứng chỉ CFE

  • Trở thành hội viên dự khuyết và đạt ít nhất 50 điểm theo thang điểm của ACFE
  • Tốt nghiệp Đại học tại trường được công nhận. Học viên chưa có bằng Đại học có thể thay thế 2 năm kinh nghiệm làm việc về điều tra gian lận cho mỗi năm ở bậc Đại học
  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến phòng ngừa hoặc phát hiện gian lận
  • Thi đậu kỳ thi CFE

Chương trình học

 Học phần  Thời lượng
(giờ)
Section 1: Financial Transactions and Fraud Schemes

  • Accounting Concepts
  • Financial Statement Fraud
  • Asset Misappropriation: Cash Receipts
  • Asset Misappropriation: Fraudulent Disbursements
  • Asset Misappropriation: Inventory and Other Assets
  • Bribery and Corruption
  • Theft of Intellectual Property
  • Financial Institution Fraud
  • Check and Credit Card Fraud
  • Insurance Fraud
  • Health Care Fraud
  • Consumer Fraud
  • Computer and Internet Fraud
  • Contract and Procurement Fraud
12
Section 2: Law

  • Overview of the Legal System
  • The Law Related to Fraud
  • Bankruptcy (Insolvency) Fraud
  • Securities Fraud
  • Money Laundering
  • Tax Fraud
  • Individual Rights during Examinations
  • The Criminal Justice System
  • The Civil Justice System
  • Basic Principles of Evidence
  • Testifying
12
Section 3: Investigation

  • Planning and Conducting a Fraud Examination
  • Analyzing Documents
  • Interview Theory and Application
  • Interviewing Suspects and Signed Statements
  • Covert Examinations
  • Sources of Information
  • Data Analysis and Reporting Tools
  • Digital Forensics
  • Tracing Illicit Transactions
  • Report Writing
12
Section 4: Fraud Prevention and Deterrence

  • Understanding Criminal Behavior
  • White-collar Crime
  • Corporate Governance
  • Management’s Fraud-related Responsibilities
  • Auditors’ Fraud-related Responsibilities
  • Fraud Prevention Programs
  • Fraud Risk Assessment
  • Fraud Risk Management
  • Ethics for Fraud Examiners
  • ACFE Code of Professional Ethics
  • CFE Code of Professional Standards
12
Mock exam 3
TỔNG CỘNG 51

Học phí gốc: 25.000.000 VNĐ

Thời gian học

  • Tối thứ 2 – 4 – 6 hoặc thứ 3 – 5 – 7: 18h15 – 21h00
  • Chủ nhật: sáng 08h00 – 12h00, chiều 13h00 – 17h00

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo thông tin bên dưới

Hiệp hội Điều tra Gian lận Hoa Kỳ (ACFE)
Danh sách công ty có học viên học tại Smart Train

Kiểm tra Tiếng Anh

Start-test

Tài liệu học

  • Học viên chương trình CFE có thể sử dụng tài liệu Fraud Examiners Manual của ACFE
  • Đây là bộ tài liệu 2.000 trang cung cấp đầy đủ hướng dẫn chi tiết về phương pháp, quy trình phát hiện, điều tra và phòng chống gian lận

Kỳ thi

  • Kỳ thi CFE được thực hiện trên máy tính (computer-based) và học viên có thể tham dự quanh năm
  • Kỳ thi bao gồm 4 phần, mỗi phần có 125 câu hỏi trắc nghiệm và đúng/sai. Học viên cần hoàn tất ít nhất một phần thi trong mỗi lần thi
  • Học viên nộp bài thi để được chấm điểm sau khi đã làm xong cả 4 phần thi. Điểm số từ 75% trở lên cho mỗi phần thi được xem là kết quả thi đậu

Hình thức đăng ký và lệ phí thi

  • Để tham dự kỳ thi CFE, học viên hoàn tất hồ sơ đăng ký trực tuyến và nộp lệ phí thi là 8.800.000 VNĐ (tương đương 400 USD). Ngoài ra, học viên cần nộp các tài liệu liên quan bao gồm bằng chứng kinh nghiệm làm việc, bằng cấp, ảnh cá nhân và 3 bức thư giới thiệu
  • Sau 3 đến 5 ngày làm việc, học viên sẽ nhận được thông báo qua email về kết quả đăng ký

Các lý do chọn học CFE tại Smart Train

  • Smart Train là đối tác ủy quyền đào tạo tại Việt Nam được Hiệp hội ACFE cấp quyền cung cấp khóa học CFE
  • Là địa chỉ đào tạo được tín nhiệm bởi hơn 10.000 học viên là các kế toán – kiểm toán – tài chính đến từ các công ty lớn, ngân hàng và tập đoàn đa quốc gia
  • Đội ngũ giảng viên giỏi, tận tâm, gồm người Việt Nam và nước ngoài, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và làm việc thực tế tại các công ty đa quốc gia, có chứng chỉ CFE, CIA, ACCA, CMA và/hoặc Thạc sĩ, Tiến sĩ học ở nước ngoài
  • Dịch vụ chăm sóc học viên chu đáo, thân thiện, giúp học viên làm thủ tục đăng ký với ACFE

ĐĂNG KÝ HỌC

KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH Nam Nữ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL