Hội Thảo Phòng Chống Rửa Tiền Và Nhận Biết Khách Hàng

Trong giai đoạn hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, phòng chống rửa tiền trở thành mối quan tâm sâu sắc của các ngân hàng và tổ chức tài chính, bởi hoạt động rửa tiền ngày càng diễn ra với nhiều hình thức phức tạp, đa dạng, và tiềm ẩn những rủi ro lớn cho các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Nhằm giúp Anh/ Chị tìm hiểu thêm về chủ đề nóng sốt này với chuyên gia nước ngoài, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp cùng Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) và Trung Tâm Đào Tạo Smart Train trân trọng kính mời Anh/ Chị đến tham dự hội thảo Phòng Chống Rửa Tiền & Nhận Biết Khách Hàng (Anti-Money Laundering & Know Your Customer).

Thời gian: 08g00 – 11g30, Thứ Sáu, 07/08/2015
Địa điểm: Hội trường Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, 08 Võ Văn Kiệt, Q.1, TP.HCM

Đối tượng tham dự: Ban lãnh đạo Ngân hàng, Giám Đốc/ Ban Quản lý Bộ phận Kiểm toán Nội bộ, Tuân thủ – Pháp chế, Quản lý Rủi ro, Tài chính – Kế toán cùng các nhân sự có quan tâm.

Nội dung chương trình:

Các vấn đề về phòng chống rửa tiền và nhận biết khách hàng (AML/ KYC) trong lĩnh vực ngân hàng hiện nay.
Quy trình và biện pháp phòng chống rửa tiền: quy trình mở tài khoản, đánh giá, xếp loại rủi ro về rửa tiền và nhận biết khách hàng, kiểm soát các giao dịch và giao dịch bất thường, lưu trữ dữ liệu và đào tạo.
Xu hướng và giải pháp dành cho các ngân hàng về vấn đề phòng chống rửa tiền.

Chi tiết chương trình:

08g00 – 08g30: Đón khách và giao lưu
08g30 – 08g45: Phát biểu giới thiệu từ Ban tổ chức
08g45 – 09g45: Trình bày về Phòng chống rửa tiền & Nhận biết khách hàng
09g45 – 10g00: Giải lao
10g00 – 10g50: Trình bày về Phòng chống rửa tiền & Nhận biết khách hàng (tt)
10g50 – 11g10: Hướng dẫn về Phòng chống rửa tiền dành cho lĩnh vực tài chính kế toán
11g10 – 11g30: Hỏi đáp

Diễn giả: Ông Kenneth Tan, MBA, FCCA, CIA, CA (Singapore)

Ông Kenneth Tan có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực tư vấn hệ thống kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, quản trị ngân hàng, tuân thủ và phát hiện gian lận.

Ông từng là Phó Giám Đốc Bộ phận Tư vấn tại công ty kiểm toán Ernst & Young Singapore, trực tiếp đảm trách những dự án thiết lập và vận hành hệ thống kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và công tác phòng chống rửa tiền cho nhiều ngân hàng, các tập đoàn đa quốc gia tại Singapore và các nước trong khu vực. Bên cạnh đó, ông cũng có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện những khóa đào tạo, huấn luyện liên quan đến kiểm toán nội bộ và quản trị ngân hàng.

Ông Kenneth Tan tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Kinh tế của trường Manchester Business School thuộc University of Manchester (UK), đồng thời sở hữu nhiều bằng cấp nghề nghiệp từ các hiệp hội danh tiếng trên thế giới như: Bằng Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA, Bằng Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ CIA, Bằng Kế toán Công chứng Singapore CA…Các Anh/Chị vui lòng đăng ký tham dự trước 17g00 ngày 06/08/2015.

Thông tin liên hệ:
Mr. Tài – ĐT: (08) 3931 3333 (Ext. 21) ĐTDĐ: 0938 900 738 – Email: tai.chau@smarttrain.edu.vn

Tags:

2016-09-05T15:15:10+07:00

Nghề Phân tích Đầu tư Tài chính: Xu hướng, Triển vọng và Năng lực cốt lõi để thành công” [Smart Train, Viện CFA, VinaCapital & UEF, 18h45, 22/2]

Cập nhật Chính sách Thuế 2023 & Lưu ý áp dụng IFRS tại Việt Nam [Smart Train & Mazars – 6/3 tại HN, 9/3 tại HCM]

Hội thảo “Năng lực cốt lõi & Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp kế toán và kiểm toán” [Smart Train, ACCA & PwC – Tối 1/3/2023]

Học miễn phí “Trái phiếu doanh nghiệp (Corporate Bond)” với CFA Charterholder [19h Thứ Sáu, 10/2/2023]

Học thử trực tuyến miễn phí “Quản trị Chi phí Hiệu quả” [Tối Thứ Ba, 20/12/2022]

Hội Thảo Phòng Chống Rửa Tiền Và Nhận Biết Khách Hàng

CẦN THÊM THÔNG TIN? CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ HỖ TRỢ BẠN